Select Language

FATF、Travel Ruleの改訂に前向きな姿勢

FATF、Travel Ruleの改訂に前向きな姿勢

  • X
  • facebook
  • LINE
  • RSS

  • X
  • facebook
  • LINE
  • RSS
update 2022.03.10 11:17
FATF、Travel Ruleの改訂に前向きな姿勢

update 2022.03.10 11:17

3月にパブリックコンサルテーション草案を公表する予定

マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(Financial Action Task Force)【以下、FATFと称す】は、仮想通貨サービスプロバイダー(Virtual Asset Service Provider)【以下、VASPと称す】を対象としたTravel Rule(送金時に個人情報を提供する規定)の改訂に前向きな姿勢を示している模様だ。[1]

FATFは、2021年6月に実施される12ヶ月レビューまでに、仮想通貨業界が複雑なデータ共有が義務となるTravel Ruleを遵守することができると自信を示している。一方、米財務省(US Treasury Department)は、FATFが2019年6月に初公表した同規定の改訂に向け、パブリックコンサルテーションの実施を模索していると言及している。また、FATFによるガイダンスの改訂は、各国及びVASPによるAML(マネーロンダリング防止)やCTF(テロ資金供与対策)義務の理解促進と共に、ステーブルコインへのFATF基準の適用方法やTravel Ruleの実施、P2P(ピア・ツー・ピア)取引に伴うリスクの特定を含む、FATFが求める要件の効果的な実施に寄与するという。

FATFは2月25日、加盟各国のAMLやFATF基準の実施状況を評価するためのバーチャル会議を開催した。その際、FATFは仮想通貨業界による取り組みに進捗が見られているが、現基準の実施に関して対応能力の低い国々を考慮した、より詳細なガイダンスを策定する必要があると言及している。また、FATFの議長を務めるMarcus Pleyer氏は、Travel Ruleを含むガイダンスの遵守状況に関し、仮想通貨業界の主要プレーヤーからのフィードバックを求めていると述べている。

FATFは2021年3月にパブリックコンサルテーションのための草案を公表した後、フィードバックを踏まえ、6月に最終ガイダンスを公表する予定だ。

release date 2021.03.01

出典元:

ニュースコメント

FATFの取り組みに呼応する各国当局とVASP

Travel RuleはVASP間による仮想通貨取引に際し、送金者と受取人双方が正確な個人情報を取得及び保持することを求める規制策である。FATFが2021年6月までに同規定の遵守を求める中、加盟各国当局とVASPは、FATFが求める要件への対応を急ピッチで進めている。例えば、韓国FSCが仮想通貨ユーザーのKYCを義務付けるため、2021年3月25日からVASPに対する規制を強化する方針を示している。また、香港SFCが全ての仮想通貨取引所にライセンスの取得を義務付ける予定である他、フィリピンのBPSはFATFの勧告に従いVASPへの規制を強化している。VASPによるTravel Ruleの準拠に向けた取り組み状況に目を転じると、直近では、BitMEXがデータ保管方法に係るフレームワークを公開した他、BitGoがTravel Ruleに準拠すべく、コンプライアンスに必要な情報を取得できるよう既存のAPIを拡張したという。FATFによる12ヶ月レビューの実施まで残り3ヶ月となる中、引き続き加盟各国当局とVASPの取り組みを見守りたい。


Date

作成日

2021.03.01

Update

最終更新

2022.03.10

プラナカンカン | Peranakankan

執筆家&投資家&翻訳家&資産運用アドバイザー

arrow
プラナカンカン

国内及び外資系金融機関に15年弱勤務し、現在は独立。
執筆と翻訳は、海外FXを始めとする金融分野を専門とする。
慶應義塾大学卒。

この記事は、お役に立ちましたか?

ご覧いただきありがとうございます。Myforexでは、記事に関するご意見・ご感想をお待ちしています。
また、海外FX・仮想通貨の経験が豊富なライター様も随時募集しております。

お問い合わせ先 [email protected]

貴重な意見をいただきありがとうございます。
貴重な意見をいただきありがとうございます。

関連記事

アクセスランキング

もう国内銀行送金は使えない?法改正で海外FXトレーダーを直撃する3つの入出金リスク

資金決済法の一部改正により、海外FXユーザーの間で、当たり前のように利用されてきた国内銀行送金による入出金が使えなくなる可能性が浮上しています。法改正が海外FXに与えるリスクと現時点で考えられる対策を説明します。
update2025.07.01 19:00

海外FX業者Exnessへの入出金で​​銀行口座が凍結されるケースが発生

海外FX業者のExness(エクスネス)で国内銀行送金による入出金を行ったことをきっかけに、銀行口座が凍結されるケースがSNS上で話題になっています。SNS上では銀行送金2によるものとの声が見受けられますが、凍結の原因は収納代行業者と想定されます。
update2025.05.09 19:00

海外FX利用で国内銀行口座の凍結が増加?法改正後の入出金リスクとは

SNS上で海外FXユーザーの銀行口座が凍結されたことが話題になっています。本記事では、SNSで話題の凍結報告の背景を説明するほか、海外FX業界に迫る「本当の入出金危機」と今後の備えについて解説します。
update2025.07.09 19:00

海外FXに仮想通貨で入出金する方法は?規制強化で仮想通貨送金が最適解か

海外FXの入出金ルート封鎖が加速しており、SNS上では「銀行口座が凍結された」といった投稿も見られます。そんな中、注目を集めているのが仮想通貨での入出金です。この記事では、海外FXに仮想通貨で入出金する方法や、仮想通貨送金時の注意点などを解説します。
update2025.07.15 19:00

GMOコインからBybitに送金してみた!送金手数料や最低送金額なども解説

Myforex編集部では、GMOコインからBybit(バイビット)に仮想通貨を送金してみました。この記事では、実際に送金してみた経験などを交えながら、送金手順やおすすめの送金通貨、トラベルルールの対応状況などを紹介します。
update2025.06.10 20:00

SBI VCトレードからBybitに送金してみた!手数料や送金時間も解説

Myforex編集部では、国内取引所のSBI VCトレードからBybitに仮想通貨を送金してみました。本記事では、送金手順や手数料、送金時間などを紹介します。
update2025.06.11 19:30

スマホ用MT5でZigZagが使える!iOS版に平均足ほか新機能が複数追加

iOS版MT5に待望の新機能が複数追加されたことにより、平均足チャート、ZigZag、マーケットプロファイルの実装に加え、データウィンドウ強化や取引レポート機能など視認性と操作性が向上しました。アップデート内容とトレードスタイルごとの活用例などを紹介していきます。
update2025.07.09 19:30

Vantage Tradingで出金拒否やトラブルが多発中?SNSで報告相次ぐ原因とは

Vantageで原因不明の出金拒否が、多数発生している声を取り上げていきます。Vantageで出金拒否が発生する理由や実際にVantageへ問い合わせた際の回答などもあわせて紹介していきます。
update2025.05.16 19:00

海外FXに「兵糧攻め」、bitbank・エポスの利用規制で仮想通貨送金にさらに注目集まる

bitbankが利用規約を一部改定し、今後は海外FXへの直接送金が難しくなりました。エポスカードもFXの利用停止を発表したほか、国内銀行口座の凍結事例も増加しています。こうした背景から、海外FXユーザーは入出金経路の見直しが急務となっています。
update2025.07.04 19:00

海外FXがオンラインカジノ規制の影響を受ける理由とは?出金できなくなるリスクも

2025年以降、オンラインカジノ規制の影響と見られる海外FX業者の国内送金の遅延が度々問題になっており、決済代行会社に関連したトラブルと言われています。なぜオンラインカジノ規制が海外FXに波及したのか説明するほか、今後考えられる影響も解説します。
update2025.05.28 19:00
youtube youtube

免責事項:Disclaimerarw

当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。

本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。

  • Facebook
  • Twitter
  • LINE

Myforexでは、このウェブサイトの機能向上とお客様の利便性を高めるためにクッキー使用しています。本ウェブサイトでは、当社だけではなく、お客様のご利用状況を追跡する事を目的とした第三者(広告主・ログ解析業者等)によるクッキーも含まれる可能性があります。 クッキーポリシー

クッキー利用に同意する
share
シェアする
Line

Line

Facebook

Facebook

X

Twitter

キャンセル