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BitGo、FATFのTravel Ruleに準拠することを発表

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update 2021.08.31 15:32
BitGo、FATFのTravel Ruleに準拠することを発表

update 2021.08.31 15:32

顧客情報の収集を可能にするためにAPIを拡張

米国の大手仮想通貨カストディ企業であるBitGo, Inc.(本社:DMCA Agent 445 Sherman Avenue, Suite 200, Palo Alto California 943066[1])【以下、BitGoと称す】は、同社のコールドウォレットおよびホットウォレットの両方で、Travel Rule(送金時に個人情報を提供する規定)と呼ばれる金融活動作業部会(Financial Action Task Force)【以下、FATFと称す】の勧告に準拠することを発表した。[2]

発表によると、BitGoはクライアント企業がコンプライアンスに必要な情報を取得できるように既存のAPIを拡張しているという。これにより企業は1,000ドルを超える仮想通貨のトランザクションにおける送受金者の情報を収集することが可能となり、FATFの規制に沿ったオペレーションを実行できるようになるようだ。

FATFは昨年、仮想通貨サービスプロバイダー(Virtual Asset Service Providers)【以下、VASPと称す】、特に仮想通貨取引所やその他の仮想通貨関連企業などを規制することを目的としたTravel Ruleを制定している。これは仮想通貨を利用したマネーロンダリングや不正行為を排除し、仮想通貨関連の犯罪を抑止することに効果を発揮すると考えられる。実際に各国政府はFATFの勧告をベースにしたフレームワークを構築しており、それに伴ってVASPもコンプライアンス意識を高めているという。

仮想通貨カストディサービスを主軸とするBitGoだが、最近ではプライムブローカレッジサービスのBitGo Primeや仮想通貨レンディングなどの新しい事業を立ち上げている。また、BitGoはドイツやスイスに現地法人を設立するなど、欧州市場での事業拡大も狙っているようだが、このコンプライアンスソリューションの強化がどのように作用するのか、今後も同社の取り組みを見守っていきたい。

release date 2020.07.16

出典元:

ニュースコメント

欧州加盟国を中心にFATFの仮想通貨規制が浸透

これまでFATFはFacebookのリブラの危険性を警告するなど、仮想通貨が持つリスクを喚起してきたが、ここにきてようやくその認識が浸透し始めているようだ。特に欧州では欧州委員会が第5次マネーロンダリング対策指令(The Fifth EU Anti-Money Laundering Directive, AMLD5)への対応を徹底していることを背景に、EU(欧州連合)加盟国がTravel Ruleを加味した仮想通貨規制を導入しているという。先日、金融犯罪対策の強化に向けてスペイン政府は法改正を実施し、国内のVASPがスペイン銀行(Bank of Spain)に登録することを義務付けている。オランダやエストニアなどでも同様の動きが生じており、欧州圏内のVASPは各国政府の方針への対応が求められているだけに、BitGoを含むコンプライアンス関連サービスが重宝される可能性があると言えるだろう。


Date

作成日

2020.07.16

Update

最終更新

2021.08.31

Zero(ゼロ)

米大学で出会った金融学に夢中になり、最終的にMBAを取得。
大手総合電機メーカーで金融ソリューションの海外展開を担当し、業界に深く携わる。
金融ライターとして独立後は、暗号資産およびブロックチェーン、フィンテック、株式市場などに関する記事を中心に毎年500本以上執筆。
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