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作成日
：2021.02.25
Bitfinex【以下、ビットフィネックスと称す】およびTether Limited【以下、テザー社と称す】は、ステーブルコインであるテザー（Tether）の準備金をめぐる問題で2年間の法廷闘争を繰り広げた後、ニューヨーク州司法長官（The New York Attorney General）【以下、NYAGと称す】と和解するに至った。
2019年、NYAGはビットフィネックスがパートナー企業との取引で被った損失を補填する形でテザー社の準備金から8億5,000万ドルを無担保で借り入れたと指摘し、その実態を明らかにするための調査を開始した。これに対して両社は損失ではなく回収可能な資金だと説明してNYAGの主張を最後まで認めず、最高裁を通じて調査執行を一時停止させるなど、徹底抗戦の構えを見せていたという。最終的にNYAGは両社がテザーの準備金を用いて損失を隠蔽したと結論付け、ニューヨーク州での業務を停止するよう求めていたようだ。しかしながら今回、両社は1,850万ドルの罰金を支払うのに加え、今後2年間、準備金の実態を示す報告書を提出することを条件にNYAGと和解している。
NYAGのGeneral James氏は、この一連の出来事に関して次のようにコメントした。
これらの企業は投資家が直面する真のリスクを覆い隠すと同時に、ライセンスを保有せずに無許可で運営されていました。今回の決定はニューヨーク州で仮想通貨を取引する人々が、法律を回避できないことを明確に示すものです。先週、我々は不正行為を働いたCoinseedの業務を停止するために起訴しました。加えて今週には、ニューヨーク州内でのビットフィネックスおよびテザー社の違法行為を止めるための措置を講じています。これらの法的措置は従来の銀行、仮想通貨取引プラットフォーム、その他金融機関にかかわらず、我々が企業の不正に立ち向かうという明確なメッセージになると言えるでしょう。
General James, The New York Attorney General - NYAGより引用
この和解によりNYAGはビットフィネックスおよびテザー社に対する訴えを取り下げることとなった。しかし、依然として両社は州法や連邦法、その他規制に準拠することが求められており、今後は更なるオペレーションの透明性向上が望まれると言えるだろう。
release date 2021.02.25
