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作成日
：2019.06.19
英国の金融監督当局である英国金融行動監視機構（Financial Conduct Authority）【以下、FCAと称す】は18日、FX分野の教育関連サービスを提供するBucketlist Traders【以下、Bucketlist】を詐欺業者と見なし警告文を発令した。
FCAが警告リストに掲載する企業の多くは、バヌアツやマーシャル諸島といった比較的規制の緩いオフショア市場を拠点とするブローカーであったが、今回は国際為替取引関連の教育コースを提供するBucketlistが詐欺の疑いを持たれている。Rana Khan氏が率いる同社は英国・マンチェスターを拠点とし、個人投資家向けにFX関連のワークショップやトレードシグナルの提供などを行っているようであるが、企業関連情報を提供するCompanies Houseによると、Asif Hussain氏がオーナーを務めているとのことで内容が一致しない。また、Hussain氏はハダースフィールドの荒廃した地域に住んでいるとの情報もあり、同社に関しては不明瞭な事項が多いといえる。
英国の投資家が2018年に投資詐欺で約2億ポンド喪失したことが明らかになっており、2019年に入ってからは詐欺と疑われるFX分野の教育サービスが同国全土で確認されているようである。その多くは極めて基本的な入門コースで膨大な手数料を請求すると共に、高額な追加コースで更にお金をせしめ取ろうとするものだ。また、詐欺を働く企業は一般的に何の価値もないトレードシグナルを販売し、アフィリエイト・マーケターとして投資家とコンタクトを図ろうとする傾向がある。Bucketlistも投資家に付加価値を提供せず多額の手数料を請求している模様であることを鑑みると、投資教育関連の詐欺業者である可能性が極めて高いといえるであろう。FCAは当局より認可を取得した金融機関とのみ取引をするよう強く呼び掛けており、個人投資家が投資詐欺にあうリスクを回避すべく、FCAサイト内のFinancial Services Registerページで取引を検討する企業の認可ステータスを確認することを推奨している。
release date 2019.06.19
