Select Language

ビットウォレット、KYC強化に向けワールドチェック導入

ビットウォレット、KYC強化に向けワールドチェック導入

  • X
  • facebook
  • LINE
  • RSS

  • X
  • facebook
  • LINE
  • RSS
update 2021.08.31 15:27
ビットウォレット、KYC強化に向けワールドチェック導入

update 2021.08.31 15:27

コンプライアンスおよび不正利用防止対策を強化

オンラインペイメントサービスのbitwalletを運営するbitwallet PTE. LTD.(本社:#18-96 The Central, 8 Eu Tong Sen Street, Singapore[1])【以下、ビットウォレットと称す】は、14日、コンプライアンスの強化と不正利用の防止を目的に、KYCソフトウェアを導入することを発表した。

昨今、マネーロンダリングなどの犯罪防止策として、金融機関は口座開設時に個人情報の提供、KYCが必須となっている。この度、ビットウォレットが導入するKYCソフトウェアは、ワールドチェック(World-Check)と呼ばれるものである。ワールドチェックは、ニューヨークを拠点とする金融テクノロジー企業であるRefinitiv(本社:3 Times Square New York, New York 10036, United States[2])によって開発されたKYCソフトウェアであり、各国の規制に準拠し、実に200か国の権威筋のソースから情報を収集している。また、潜在的な金融犯罪を特定できるよう、信頼性の高い情報を継続的に金融機関等へ提供も行っている。ビットウォレットはこれまでも、身分証明書や現住所証明書以外に、IDセルフィー(身分証明書と本人の顔が一つの画像内に収められて撮影された書類)の提出を求めるなど、本人確認の手段をより確実な方法に変更し不正利用などの防止に努めてきたが、今回新たにワールドチェックを導入することで、これまで以上にコンプライアンス、および不正利用防止対策が強化されることになるだろう。

なお、11月にもバイナンスがワールドチェックを、KYC強化の目的に導入する計画を明らかにしており、仮想通貨業界にもこのようなソフトウェアを導入し不正防止対策する流れが浸透しつつあるようだ。

bitwalletは、10月より各機能のバージョンアップを行っており、まさにリニューアルの真最中である。すでに入金や仮想通貨の両替・交換・売買のアップデートが完了しており、ますます使い勝手の良いウォレットへと変身を遂げている。間もなく全てのアップデートが完了予定であるが、この度のワールドチェック導入によりさらにセキュリティ面が強化されることで、これまで以上に安心して利用できるオンラインウォレットになるだろう。

release date 2018.12.14

出典元:

ニュースコメント

進化を続けるbitwallet

近年、深刻化するマネーロンダリングなどの国際的な犯罪防止のために、KYCの重要性が再認識されている。その動きは、仮想通貨業界でも同様であり、仮想通貨の取引が活発化した昨年から各国の規制当局は規制の整備に追われている。12月のG20においても、仮想通貨が生む新たなリスク回避としてAMLについて議論されていることから、今後、仮想通貨業界においてもKYC強化が求められることは間違いなく、この度のbitwalletの動きはこのような現状にいち早く対応したことが考えられる。bitwalletでは、今年1月に新たな本人確認の手段としてIDセルフィーを導入し、従来の身分証明書と現住所証明書の2点による本人確認方法から一歩進んだより確実な方法でのKYCを行ってきた。今回ワールドチェックを導入することで、今まで以上に精度の高い不正検知のフィルタリングが可能となり、さらに安全な決済環境が整うことになる。ワンランク上のオンラインウォレットになるであろうbitwalletに期待が膨らむ。


Date

作成日

2018.12.14

Update

最終更新

2021.08.31

プラナカンカン | Peranakankan

執筆家&投資家&翻訳家&資産運用アドバイザー

arrow
プラナカンカン

国内及び外資系金融機関に15年弱勤務し、現在は独立。
執筆と翻訳は、海外FXを始めとする金融分野を専門とする。
慶應義塾大学卒。

この記事は、お役に立ちましたか?

ご覧いただきありがとうございます。Myforexでは、記事に関するご意見・ご感想をお待ちしています。
また、海外FX・仮想通貨の経験が豊富なライター様も随時募集しております。

お問い合わせ先 [email protected]

貴重な意見をいただきありがとうございます。
貴重な意見をいただきありがとうございます。

関連記事

アクセスランキング

オオカミコイン(OKM)は怪しい?オオカミプロジェクトの特徴やSNSでの評判

オオカミコイン(OKM)は、オオカミカードを発行するオオカミプロジェクトの仮想通貨です。海外取引所のMEXCに上場していますが、SNS上では怪しいという声も見られます。本記事では、オオカミコインの特徴、SNSでの評判、怪しいポイントなどを紹介します。
update2025.04.11 19:00

またコピトレ詐欺か?WeekendFXにAmazingTick型の詐欺疑惑

WeekendFXのコピートレードに参加したユーザーが、「出金できなくなった」と次々に声を上げ始めています。AmazingTickの詐欺事例との類似点も多く、同じ手口のコピトレ詐欺なのではないかという疑惑が持ち上がっています。
update2025.06.23 19:00

Exnessの海外入出金で​​銀行口座が凍結されるケースが発生

海外FX業者のExnessで海外送金による銀行口座の凍結が発生している事例を取り上げていきます。SNS上では銀行送金2によるものとの声が見受けられますが、凍結の原因は収納代行業者と想定されます。
update2025.05.09 19:00

ワールドコイン(WLD)の換金方法は?日本円に現金化する手順を解説

ワールドコイン(WLD)は、OpenAI社のCEOであるサム・アルトマン氏らが手掛ける仮想通貨プロジェクトです。登録したユーザーには、仮想通貨WLDが無料配布されます。当記事では、ワールドコインを日本円に換金する手順や、換金時の注意点などを解説します。
update2025.04.16 19:30

GMOコインからBybitに送金してみた!送金手数料や最低送金額なども解説

Myforex編集部では、GMOコインからBybit(バイビット)に仮想通貨を送金してみました。この記事では、実際に送金してみた経験などを交えながら、送金手順やおすすめの送金通貨、トラベルルールの対応状況などを紹介します。
update2025.06.10 20:00

初めてのバックテストでも安心!MT5ストラテジーテスターの使い方ガイド

MT5のストラテジーテスターでは、バックテストによりEAのパフォーマンスを確認できます。バックテストの開始手順や注意点を解説します。
update2025.06.17 19:00

【速報】イラン・イスラエル停戦報道でビットコイン反発、一時10万6,000ドル突破

2025年6月23日、トランプ大統領がイラン・イスラエル間の停戦を自身のSNSで発表しました。これにより中東での地政学リスクが後退し、ビットコイン(BTC)の価格は一時10万6,000ドルまで急反発しました。
update2025.06.24 19:00

SBI VCトレードからBybitに送金してみた!手数料や送金時間も解説

Myforex編集部では、国内取引所のSBI VCトレードからBybitに仮想通貨を送金してみました。本記事では、送金手順や手数料、送金時間などを紹介します。
update2025.06.11 19:30

Exnessの出金遅延はなぜ起きた?オンラインカジノ規制の影響とは

海外FX業者のExnessでは、国内送金の遅延が度々問題になっており、決済代行会社に関連したトラブルと言われています。なぜオンラインカジノ規制が海外FXに波及したのか説明するほか、今後考えられる影響も解説します。
update2025.05.28 19:00

【スリトレ堂安氏の約3倍】本田圭佑×Titan FX、SNSフォロワー数379万の影響力は?

海外FX業者のTitan FXがサッカー選手の本田圭佑氏をグローバルアンバサダーに起用したことを発表しました。なぜTitan FXは「本田圭佑」を選んだのか、SNSの反応や業界の過去事例からその影響力を読み解きます。
update2025.06.09 19:00
youtube youtube

免責事項:Disclaimerarw

当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。

本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。

  • Facebook
  • Twitter
  • LINE

Myforexでは、このウェブサイトの機能向上とお客様の利便性を高めるためにクッキー使用しています。本ウェブサイトでは、当社だけではなく、お客様のご利用状況を追跡する事を目的とした第三者(広告主・ログ解析業者等)によるクッキーも含まれる可能性があります。 クッキーポリシー

クッキー利用に同意する
share
シェアする
Line

Line

Facebook

Facebook

X

Twitter

キャンセル