Select Language

カナダの仮想通貨取引所で600万ドルが流出も詐欺の疑い

カナダの仮想通貨取引所で600万ドルが流出も詐欺の疑い

  • X
  • facebook
  • LINE
  • RSS

  • X
  • facebook
  • LINE
  • RSS
update 2021.08.31 15:22
カナダの仮想通貨取引所で600万ドルが流出も詐欺の疑い

update 2021.08.31 15:22

出口詐欺の可能性が示唆される

10月28日、カナダの小規模仮想通貨取引所であるMapleChangeが、913ビットコインに相当するおよそ600万ドル分の顧客資産が何者かによって不正に引き出されたことを、自社のツイッターで明らかにした。しかし、SNS上では、今回のケースは、内部の犯行または出口詐欺との見方が有力との議論が展開されており、MapleChangeの経営陣に批判が集まっている。

MapleChangeは、調査が終わるまでユーザーへ資金は返金できず、残念ながら取引所を閉鎖しなければならない、との声明を発表している。[1]この声明はすぐさまツイッター上で駆け巡り、コミュニティはなぜ取引所の閉鎖を急ぐのかとその対応の不誠実さに疑念を抱いており、業界のリーダーたちの非難の対象となっている。

なお、この件について、仮想通貨のジャーナリストで人気アナリストのJoseph Young氏は、MapleChangeは計画的な出口詐欺を成功させたのかもしれない、と説明しており、このような小さな取引所は、倫理よりも利益の最大化のみに焦点を置く場合がある、とその危険性をコメントしている。この意見に概ね近い考えを示したのは、オーストラリアの著名な仮想通貨トレーダーであるBitLoard氏で、小規模な仮想通貨取引所の利用に関しては懐疑的であるべきだ、と論じており、それが自身がトレーダーとして生き残っている秘訣と言及した。さらに、BinanceのCEOであるChangpeng Zhao氏は、適切なコールドウオレット環境を提供していない取引所は詐欺の可能性が高く、ユーザーは利用を避けるべきだ、と警笛を鳴らしている。

また、Maplechange'edというハンドルネームのツイッター上のユーザーは、この事件の真相を暴くために独自に調査を進めているというが、MapleChangeのドメイン登録情報などのデータは偽装されており、実行犯の特定は難しいようだ。しかしながら、MapleChangeのCEOがマイニングプールのETXmine.comや、仮想通貨プロジェクトのウェイコイン(Weycoin)と何らかの関係性を持っていたことは明らかになっているという。詐欺の実態は未だ掴めていないようだが、市場の透明性を保つためにも、規制当局も含めた素早い対応が望まれている。

release date 2018.10.29

出典元:

ニュースコメント

出口詐欺の回避にユーザーの自衛が求められる

規制が緩い仮想通貨市場では、出口詐欺と呼ばれる手法で、取引所が顧客資産を持ち逃げするケースによる被害が、過去2年間で約100億円に達したという統計があるほど深刻な問題となっている。日本の仮想通貨市場においては、金融庁が事業者の登録制を導入して以来、出口詐欺に対するリスクは低減したように思われるが、コインチェックのハッキングZaifのハッキングが発生している。この2件の大型ハッキング事件では、コインチェックは顧客資産を返金し、Zaifはフィスコへの事業譲渡による顧客資産の補填を決めており、最終的にはユーザーは保護される結果となったが、ルールが存在しないオフショアや法整備が進んでいない国や地域などでは、出口詐欺に同じ対応を期待することはできないだろう。仮想通貨業界の総意としては、業界を脅かすような存在は排除したいところだが、今のところ打つ手は無く、ユーザーの自衛が求められているのが現状だと言える。出口詐欺に関しては、疑わしいところは使わない、という選択肢が一番効果的だと考えられるが、ユーザーのリテラシーの向上や出口詐欺の実態認知が進むまでは、当分、被害を止めることは難しいのかもしれない。


Date

作成日

2018.10.29

Update

最終更新

2021.08.31

Zero(ゼロ)

米大学で出会った金融学に夢中になり、最終的にMBAを取得。
大手総合電機メーカーで金融ソリューションの海外展開を担当し、業界に深く携わる。
金融ライターとして独立後は、暗号資産およびブロックチェーン、フィンテック、株式市場などに関する記事を中心に毎年500本以上執筆。
投資のヒントになり得る国内外の最新動向をお届けします。

この記事は、お役に立ちましたか?

ご覧いただきありがとうございます。Myforexでは、記事に関するご意見・ご感想をお待ちしています。
また、海外FX・仮想通貨の経験が豊富なライター様も随時募集しております。

お問い合わせ先 [email protected]

貴重な意見をいただきありがとうございます。
貴重な意見をいただきありがとうございます。

関連記事

アクセスランキング

ワールドコインのOrb(オーブ)の日本設置場所は?無料配布を受けられる登録会場の予約方法も解説

ワールドコインのOrb(オーブ)で生体認証を行うことで、仮想通貨WLDを無料で受け取れます。当記事では、ワールドコインの日本国内のオーブ設置場所、探し方、予約方法などを解説します。
update2025.03.21 19:30

XMTrading・Vantage Trading・AXIORY公式アプリがApp Storeから削除

海外FXブローカーのXMTradingおよびVantage Trading、AXIORYのアプリがApp Storeから削除されたことが確認されました。本記事では、削除の背景や考えられる理由、ユーザーへの影響、そして今後の対応策について詳しく解説します。
update2025.03.25 19:30

Galaxy DAOが出金受付を開始?返金を期待できない3つの理由

Galaxy DAOが、返金の受付を開始するという内容のメールをユーザーに配信していたことが明らかになりました。しかし、多くのユーザーは返金の実現には懐疑的です。なぜGalaxy DAOによる返金が期待できないのか3つの理由を説明します。
update2025.03.19 19:30

VPSではMT4・EAは何個起動できる?複数稼働は可能なのか?

スペック別のEAの起動数の目安のほか、VPSの負担を軽くする方法を説明します。同時に起動するEAの数が多すぎると、MT4が動かなくなる可能性があるので注意が必要です。VPSを使っているならば、MT4やEAをいくつ起動できるかを把握しておくことが大切です。
update2025.01.23 19:00

キャプテン翼-RIVALS- がJOHNトークンのエアドロを発表!LINEなどで遊べるMini Appの独自トークン

「キャプテン翼-RIVALS- Mini App」は、キャプテン翼のIPを活用したWeb3ゲームです。2025年4月にJOHNトークンのエアドロップが予定されており、注目を集めています。本記事では、JOHNトークンの特徴、エアドロップの仕組み、将来性などを解説します。
update2025.03.27 19:00

MTF-MAでトレードのレベルを上げる。MT4/MT5で使えるインディケータを比較

MTF分析は複数の時間足を組み合わせて相場全体を把握する手法です。MTF分析を使いこなすことでエントリーの方向やタイミングを掴みやすくなります。本記事ではMTF分析を簡単にするインディケータや、エントリー精度を上げる方法を解説します。
update2025.01.21 19:15

Bybitからメタマスクに送金してみた!送金手数料や送金時間は?

Myforex編集部では、Bybit(バイビット)からメタマスクに仮想通貨を送金してみました。この記事では、実際に送金してみた経験などをもとに、送金手順や送金手数料、注意点などを紹介します。
update2025.01.31 19:00

MT4のバックテストに正確なヒストリカルデータが必須!無料・有料データを比較

MT4でバックテストをする際にはヒストリカルデータの取得が必要です。ヒストリカルデータは無料と有料のものがありますが、どっちがいいのか、気になる人もいるでしょう。本記事では、ヒストリカルデータのダウンロード方法を詳しく解説します。
update2025.03.26 19:30

MT4/MT5対応の通貨強弱インディケータを徹底比較!無料で使えるおすすめは?

通貨強弱インディケータを使うと各通貨の強弱が一目で分かり、初心者でも視覚的に相場状況を把握できます。この記事では、無料のおすすめインディケータを比較し、選び方や活用方法を解説します。
update2025.02.05 19:30

FXONのスプレッドは狭い?他社との比較で分かった意外な結果

Myforex編集部でFXONのスプレッドについて調査した結果、特にビットコインのスプレッドが他社と比べても安定して低い水準であることが分かりました。またEUR/USDやGBP/USDなどのドルストレート銘柄のスプレッドも優秀な水準でした。
update2025.03.28 19:00
youtube youtube

免責事項:Disclaimerarw

当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。

本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。

  • Facebook
  • Twitter
  • LINE

Myforexでは、このウェブサイトの機能向上とお客様の利便性を高めるためにクッキー使用しています。本ウェブサイトでは、当社だけではなく、お客様のご利用状況を追跡する事を目的とした第三者(広告主・ログ解析業者等)によるクッキーも含まれる可能性があります。 クッキーポリシー

クッキー利用に同意する
share
シェアする
Line

Line

Facebook

Facebook

X

Twitter

キャンセル