Select Language

韓国4大仮想通貨取引所がマネーロンダリング対策で連携強化

韓国4大仮想通貨取引所がマネーロンダリング対策で連携強化

  • X
  • facebook
  • LINE
  • RSS

  • X
  • facebook
  • LINE
  • RSS
update 2021.08.31 15:27
韓国4大仮想通貨取引所がマネーロンダリング対策で連携強化

update 2021.08.31 15:27

リアルタイムな取引情報の共有で犯罪利用に即時対応

韓国の4大仮想通貨取引所であるビッサム、アップビット、コービット、コインワンが、仮想通貨を利用したマネーロンダリング対策に取り組むべく連携を強化していることが、地元報道機関により明らかになった。[1]

これらの取引所は、マネーロンダリング対策として、取引情報をリアルタイムで共有するホットラインを構築しており、ボイスフィッシング(音声ガイダンスなどを利用したフィッシング詐欺)やピラミッドスキーム(ネズミ講)など、犯罪への関与が疑われる取引を検出した場合には取引所間で情報をシェアするという。また、関係者によると、各取引所の判断で任意の取引口座を即座に利用停止にすることも可能で、今回実現したパートナーシップの強化は、仮想通貨業界の健全性と安全性を向上させるきっかけとなることが期待されている。

世界的に見ても韓国は、優れた仮想通貨市場を有していると言えるが、仮想通貨の普及とともに、個人や企業が違法な金融活動に手を染めるリスクも高まっているようだ。例えば、今月初旬、韓国の裁判所は、取引量を偽装して利用者を欺いたとして、国内の仮想通貨取引所のKomidの幹部2名に実刑判決を言い渡している。また、マネーロンダリング対策に向けたパートナーシップに参画しているアップビットも同様、254兆ウォン(2,260億ドル)の偽の注文を作り上げて取引量を操作した疑いで、2名の幹部を含む計3名の関係者が先月に告発されている。加えて、韓国最大の取引所で、市場を牽引する立場にあるはずのビッサムも、昨年夏に取引量を偽装したことが発覚しており、市場からの信用を失っている。

このような取引所の不正は、適切な規制による制限が存在しないことが原因だと考えられるが、日本市場では、正式な自主規制団体を発足することが有効な対策となっている。金融庁に登録がある仮想通貨交換業者により構成される日本仮想通貨交換業協会(JVCEA)は、2018年に発生したコインチェックのハッキング事件をきっかけに、自主規制団体としての活動を加速して、市場の安全に貢献しているようだ。

release date 2019.01.29

出典元:

ニュースコメント

活動促進が求められる韓国ブロックチェーン協会

安全性の向上に向けた法規制の整備に遅れが見られる韓国の仮想通貨市場だが、実は日本のJVCEAと同じように、国内20を超える取引所企業で構成される韓国ブロックチェーン協会という団体が存在している。韓国ブロックチェーン協会は、メンバーである取引所に対して、問題解決に向けた改善策を立案する立場にあるが、現状を見る限りその活動は十分だとは言えないだろう。しかしながら、全く機能していない訳ではなく、2018年には、相次ぐ取引所のハッキング事件を受けて、韓国大手保険会社であるハンファ損害保険は仮想通貨ハッキングを対象とした商品の開発などにも取り組んでいる。また、その他のプロジェクトとしては、取引所やICOの自己規制ガイドラインの作成やセキュリティの自己監査なども実施しているようだ。なお、韓国ブロックチェーン協会は、仮想通貨市場の規制に関して、日本のような統制された市場のメリットを認めながらも、過度な締め付けは市場の成長を阻害するとして否定的な姿勢を見せている。当然、国内の投資家は適切な保護を求めていくだろうが、今後、韓国当局や関連団体はどのような対策を打つのか、注目していきたい。


Date

作成日

2019.01.29

Update

最終更新

2021.08.31

Zero(ゼロ)

米大学で出会った金融学に夢中になり、最終的にMBAを取得。
大手総合電機メーカーで金融ソリューションの海外展開を担当し、業界に深く携わる。
金融ライターとして独立後は、暗号資産およびブロックチェーン、フィンテック、株式市場などに関する記事を中心に毎年500本以上執筆。
投資のヒントになり得る国内外の最新動向をお届けします。

この記事は、お役に立ちましたか?

ご覧いただきありがとうございます。Myforexでは、記事に関するご意見・ご感想をお待ちしています。
また、海外FX・仮想通貨の経験が豊富なライター様も随時募集しております。

お問い合わせ先 [email protected]

貴重な意見をいただきありがとうございます。
貴重な意見をいただきありがとうございます。

関連記事

アクセスランキング

海外FX利用で国内銀行口座の凍結が増加?法改正後の入出金リスクとは

SNS上で海外FXユーザーの銀行口座が凍結されたことが話題になっています。本記事では、SNSで話題の凍結報告の背景を説明するほか、海外FX業界に迫る「本当の入出金危機」と今後の備えについて解説します。
update2025.07.09 19:00

海外FXに仮想通貨で入出金する方法は?規制強化で仮想通貨送金が最適解か

海外FXの入出金ルート封鎖が加速しており、SNS上では「銀行口座が凍結された」といった投稿も見られます。そんな中、注目を集めているのが仮想通貨での入出金です。この記事では、海外FXに仮想通貨で入出金する方法や、仮想通貨送金時の注意点などを解説します。
update2025.07.15 19:00

話題のDCJPYとJPYCの違い|海外FXの入出金に使えるのは?

DCJPYというデジタル通貨が話題となっています。一方で、海外FXユーザーの間ではJPYCへの期待も高まっています。本記事では、DCJPYとJPYCの特徴や違いを比較し、海外FXトレーダーにとってどちらが送金手段の選択肢となるのかを解説します。
update2025.09.26 19:30

XMTradingの入出金で銀行口座凍結?海外FX禁止の銀行に注意

SNS上では「XMTradingの出金で銀行口座が凍結された」とする投稿が一部で見受けられます。銀行によっては海外FXとの取引を禁止しているため注意が必要です。本記事では凍結リスクが高い銀行や仮想通貨送金の注意点を説明します。
update2025.09.03 19:00

【FXON × Myforex】無限キャッシュバックキャンペーン

MyforexではFXONとのタイアップ企画として、取引量に応じて上限なしのキャッシュバックを受け取れるキャンペーンを2週間限定で実施します。
update2025.09.10 19:00

「Exnessにそっくり?」FXGT公式サイトがリニューアル

海外FX業者のFXGTが公式サイトをリニューアルしました。一部ではリニューアル後のサイトが「Exnessにそっくり」との意見もあるようです。本記事では、FXGTとExnessのサイトの類似点を比較するほか、「パクリ」の可能性について説明します。
update2025.09.26 19:00

XMのビットコインスプレッドはExnessの2倍広い!それでも「ナシ」ではない理由とは?

Myforex編集部では、2025年1月10日〜4月10日の3ヶ月間にわたり、XMTradingにおけるビットコインのスプレッドを独自調査。その結果、狭い業者と比べて2倍以上の差があることが分かりました。
update2025.09.05 19:00

海外FXに「兵糧攻め」、bitbank・エポスの利用規制で仮想通貨送金にさらに注目集まる

bitbankが利用規約を一部改定し、今後は海外FXへの直接送金が難しくなりました。エポスカードもFXの利用停止を発表したほか、国内銀行口座の凍結事例も増加しています。こうした背景から、海外FXユーザーは入出金経路の見直しが急務となっています。
update2025.07.04 19:00

【独自取材】海外FXで急拡大中のPeskaとは?入金・出金の安全性や運営実態を直撃

当サイトではPeskaの運営に直接取材を行い、安全性やセキュリティなど、トレーダーが気になるポイントを一つひとつ確認しました。この記事では取材から見えてきたPeskaの実像をお伝えします。
update2025.09.17 19:00

ThreeTrader・Vantageが消えた?偽アカウントによる詐欺に注意

ThreeTraderやVantageのX(旧Twitter)公式アカウントに表示制限がかけられていることが確認されました。本記事では海外FX業者のアカウントが制限された背景や、こうした状況で注意すべき偽アカウント詐欺について説明します。
update2025.07.04 19:00

免責事項:Disclaimerarw

当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。

本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。

  • Facebook
  • Twitter
  • LINE

Myforexでは、このウェブサイトの機能向上とお客様の利便性を高めるためにクッキー使用しています。本ウェブサイトでは、当社だけではなく、お客様のご利用状況を追跡する事を目的とした第三者(広告主・ログ解析業者等)によるクッキーも含まれる可能性があります。 クッキーポリシー

クッキー利用に同意する
share
シェアする
Line

Line

Facebook

Facebook

X

Twitter

キャンセル
close
キャンペーン
今すぐ参加する

次回から表示しない