Select Language

米司法省およびIRSがバイナンスを調査

米司法省およびIRSがバイナンスを調査

  • X
  • facebook
  • LINE
  • RSS

  • X
  • facebook
  • LINE
  • RSS
update 2022.04.20 12:27
米司法省およびIRSがバイナンスを調査

update 2022.04.20 12:27

取り締まり強化の一環で同取引所に情報照会を求める

世界最大の仮想通貨(暗号資産)取引所であるBinance【以下、バイナンスと称す】が、米司法省(U.S. Department of Justice)および内国歳入庁(Internal Revenue Service)【以下、IRSと称す】から調査を受けていることが報道によって明らかになった。[1]

匿名の関係者によると、司法省およびIRSは仮想通貨を用いたマネーロンダリングや脱税などの取り締まり強化の一環として、バイナンスに情報を照会するよう求めており、特に同取引所に問題があるわけではないという。これに関してバイナンスの広報担当者は、同取引所が法的義務を尊重していると述べ、規制当局や執行機関と協調していくとの方針を示した。

一方、バイナンスのCEOであるChangpeng Zhao氏は、メディアの報道に対して次のようにコメントしている。

ニュースのタイトルが良くないと思います。記事自体はバイナンスが執行機関と協力して犯罪と戦うとの内容なのですが、何故かこれが悪いことのように見えてしまうのです。

Changpeng Zhao, CEO of Binance - Twitter - より引用

このバイナンスに関する報道を受け、主要な仮想通貨が軒並み下落しており、ビットコイン価格(BTC/USD)は重要な支持線である5万ドルを割り込んでいる。加えて、バイナンスの独自仮想通貨であるバイナンスコインは時価総額が1,000億ドルを超えて好調な値動きを見せていたが、605ドルから540ドル付近にまで10%以上急落した。

昨年末、米FinCENが国外で保有する仮想通貨の報告義務化を提案するなど、米国ではオフショアでの仮想通貨投資が規制され始めているが、これがバイナンスにどのような影響を及ぼすのか、今後も仮想通貨市場での動きに注目していきたい。

release date 2021.05.17

ニュースコメント

comment

マネーロンダリング対策を強化するバイナンス


ブロックチェーン分析会社のChainalysisによると、2019年に犯罪組織が保有する28億ドル相当のビットコインを追跡した結果、その内50%以上がバイナンスとHuobi(フォビ)に送金されていることが明らかになったという。Chainalysisはビットコインを受け取った取引口座がOTC(店頭取引)業者の所有するものだと断定しており、これらの企業がマネーロンダリングに関与している可能性があると指摘した。バイナンスはAMLの強化を目的にブロックチェーンセキュリティ企業のCipherTraceとパートナーシップを締結しているものの、更なるアクションが必要になってくると言えるだろう。現在、バイナンスは金融機関を参考にAMLのポリシーやコンプライアンスプログラムを構築しているようだが、これがどのような成果につながるのか、今後も同取引所の取り組みを見守っていきたい。


Date

作成日

2021.05.17

Update

最終更新

2022.04.20

Zero(ゼロ)

米大学で出会った金融学に夢中になり、最終的にMBAを取得。
大手総合電機メーカーで金融ソリューションの海外展開を担当し、業界に深く携わる。
金融ライターとして独立後は、暗号資産およびブロックチェーン、フィンテック、株式市場などに関する記事を中心に毎年500本以上執筆。
投資のヒントになり得る国内外の最新動向をお届けします。

この記事は、お役に立ちましたか?

ご覧いただきありがとうございます。Myforexでは、記事に関するご意見・ご感想をお待ちしています。
また、海外FX・仮想通貨の経験が豊富なライター様も随時募集しております。

お問い合わせ先 [email protected]

貴重な意見をいただきありがとうございます。
貴重な意見をいただきありがとうございます。

関連記事

アクセスランキング

FXGTの特徴は?仮想通貨サービスが充実の海外FX業者!

海外FX業者FXGTは、FXと仮想通貨のハイブリッド取引所として知られているブローカーです。豪華なボーナス、ハイレバレッジなど様々な特徴がありますが、特に仮想通貨関連のサービスが充実しており、FX・仮想通貨トレーダーの人気を集めています。
update2025.07.25 19:00

Peska(ペスカ)は本当に安全?評判は悪くないが入出金リスクに注意

PeskaはFX業者とのコラボキャンペーンなどをきっかけに、急速にユーザーを増やしているオンラインウォレットです。しかし、新興サービスのため利用すべきか迷うという人も少なくありません。この記事ではPeskaの安全性や評判、オンラインウォレット業界が抱えるリスクなどを説明します。
update2025.09.29 19:30

海外FXに仮想通貨で入出金する方法は?規制強化で仮想通貨送金が最適解か

海外FXの入出金ルート封鎖が加速しており、SNS上では「銀行口座が凍結された」といった投稿も見られます。そんな中、注目を集めているのが仮想通貨での入出金です。この記事では、海外FXに仮想通貨で入出金する方法や、仮想通貨送金時の注意点などを解説します。
update2025.07.15 19:00

FXONが「Nintendo Switch 2 争奪キャンペーン」を開催!入金&取引で豪華賞品をプレゼント

FXONが「Nintendo Switch 2 争奪キャンペーン」の開催を発表しました。本キャンペーンでは「Switch 2」のほか、豪華賞品が抽選でプレゼントされます。取引を重ねるごとに抽選権利がもらえる仕組みで、取引するほど当選確率がアップします。
update2025.07.16 19:00

Exnessでスワップフリーが突如剥奪されるバグ発生、対象者には補償予定

海外FX業者のExnessで突如スワップフリーが剥奪されたとするXの投稿が注目を集めています。Exnessはシステムのバグが原因と説明しており、スワップが発生したユーザーに対して補償する方針を示しています。
update2025.07.18 19:00

ビットコインのピークはまだ先か?12万ドルが通過点と考えられる理由

2025年7月14日、ビットコインは一時12万3,000ドルを記録し、史上最高値を更新しました。利益確定の動きも見られるものの、多くのアナリストは今回の高値を「通過点」と見ています。ETFからの安定した資金流入や機関投資家の参入といった構造的な変化により、今後ビットコイン価格がさらに上昇する可能性も示唆されています。
update2025.07.22 19:00

【本音で比較】海外FXのドル円スプレッドを3ヶ月徹底調査|数千円も業者によってお得に

Myforex編集部では、2024年11月20日〜2025年2月20日の3ヶ月間にわたり、海外FXのドル円スプレッドを1分ごとに独自調査。その結果、業者によって数千円以上のコスト差があることが分かりました。
update2025.08.01 19:00

【当サイト限定】FXONの口座開設でボーナス15,000円をプレゼント!既存ユーザーも対象

2025年8月1日より、FXONでの口座開設で15,000円のボーナスを獲得できる、当サイトMyforex限定のキャンペーンがスタートしました。この記事では、ボーナスの受け取り方法や注意点などを説明します。
update2025.08.01 19:30

Exnessの出金方法から銀行振込が一時削除!?現在は復旧も今後は代替手段の検討が必要か

2025年8月、Exnessの出金方法から一時的に国内銀行振込が削除され、オンラインウォレットと仮想通貨のみ利用可能な状態となりました。現在は復旧していますが、今後のトラブルに備えて、代わりの決済方法の準備を検討するのが望ましい状況です。
update2025.08.06 19:00

【独自】海外FX利用で銀行口座が凍結・解約された一部始終!「自分には関係ない」は危険かも

みんなの銀行の口座を実際に凍結・解約されたトレーダーから当サイトに寄せられた情報をもとに、解約までの流れを一部始終紹介します。海外FXユーザーにとって、銀行口座凍結は決して他人事ではありません。海外FX利用時に注意すべき送金パターンも説明します。
update2025.08.12 19:00

免責事項:Disclaimerarw

当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。

本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。

  • Facebook
  • Twitter
  • LINE

Myforexでは、このウェブサイトの機能向上とお客様の利便性を高めるためにクッキー使用しています。本ウェブサイトでは、当社だけではなく、お客様のご利用状況を追跡する事を目的とした第三者(広告主・ログ解析業者等)によるクッキーも含まれる可能性があります。 クッキーポリシー

クッキー利用に同意する
share
シェアする
Line

Line

Facebook

Facebook

X

Twitter

キャンセル